4月7日上午,安徽省政府召開(kāi)安徽打擊治理跨境BC新聞發(fā)布會(huì)。2020年4月20日,按照公安部的統(tǒng)一部署,安徽全面啟動(dòng)打擊治理跨境BC專項(xiàng)工作,截至3月底,安徽省共偵辦跨境BC案件374起,抓獲犯罪嫌疑人2803人,移送起訴犯罪嫌疑人1255人,報(bào)列出入境「黑名單」3815人,查扣凍結(jié)涉案資金17.4億元,打掉網(wǎng)賭平臺(tái)(實(shí)體賭場(chǎng))252個(gè),打掉支付平臺(tái)、跑分平臺(tái)、地下錢莊59個(gè),打掉技術(shù)服務(wù)商團(tuán)夥48個(gè),打掉推廣平臺(tái)團(tuán)夥57個(gè)。據(jù)公安部通報(bào),中國(guó)境內(nèi)有5000多萬(wàn)人涉嫌跨境BC活動(dòng),每年自境內(nèi)流出涉賭資金上萬(wàn)億元。

　　安徽省公安廳黨委委員、副廳長(zhǎng)趙懷印介紹,安徽省公安廳會(huì)同各相關(guān)部門對(duì)參賭人員組織開(kāi)展綜合治理,做到處罰到位、警示教育到位、通報(bào)單位和社區(qū)到位、列入出入境管控到位、列入金融管控到位等「五個(gè)到位」,截至目前,安徽省已有665名參賭人員接受行政處罰,3100多名涉賭人員被列為法定不批準(zhǔn)出境人員,9.13萬(wàn)個(gè)單位銀行賬戶、136萬(wàn)個(gè)人銀行賬戶、2.66萬(wàn)個(gè)特約商戶被金融監(jiān)管部門採(cǎi)取處置措施。

　　安徽省馬鞍山市公安局成功偵破一起特大案件——「4.02」特大跨境網(wǎng)絡(luò)開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)案,斬?cái)嘁粋€(gè)以淫穢表演誘使網(wǎng)民參與網(wǎng)絡(luò)BC的犯罪鏈條。此案截至目前共抓獲犯罪嫌疑人66人(其中BC網(wǎng)站股東10人,公安部境外「獵狐」逃犯1人),共打掉4個(gè)資金結(jié)算團(tuán)夥、5個(gè)推廣團(tuán)夥,凍結(jié)涉案銀行卡3200餘張、賭資7000餘萬(wàn)元,涉及賭客10萬(wàn)餘人、涉案資金流水600餘億元,成功摧毀以「櫻花直播」「茄子直播」「夢(mèng)戀直播」等命名的網(wǎng)絡(luò)招嫖、BC平臺(tái)。

　　人行合肥中心支行副行長(zhǎng)趙永紅介紹,人民銀行組織安徽省銀行機(jī)構(gòu)、非銀行支付機(jī)構(gòu)開(kāi)展涉賭涉詐風(fēng)險(xiǎn)自查工作,共排查單位銀行賬戶223.75萬(wàn)戶,採(cǎi)取處置措施8.13萬(wàn)戶;排查個(gè)人銀行賬戶35365.56萬(wàn)戶,採(cǎi)取處置措施131.67萬(wàn)戶;排查特約商戶341.2萬(wàn)戶,採(cǎi)取處置措施2.66萬(wàn)戶。聯(lián)合安徽省銀保監(jiān)局、省外匯局組成了涉賭涉詐風(fēng)險(xiǎn)核查小組,對(duì)安徽省支付服務(wù)主體涉賭涉詐風(fēng)險(xiǎn)自查情況進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)核查或非現(xiàn)場(chǎng)核查。共現(xiàn)場(chǎng)核查190家銀行機(jī)構(gòu)、16家支付機(jī)構(gòu),非現(xiàn)場(chǎng)核查261家銀行機(jī)構(gòu)、34家支付機(jī)構(gòu),實(shí)現(xiàn)了對(duì)銀行、支付機(jī)構(gòu)等支付服務(wù)主體核查全覆蓋和法人銀行機(jī)構(gòu)現(xiàn)場(chǎng)核查全覆蓋。

　　BC平臺(tái)隱秘性強(qiáng),監(jiān)管難度大,BC客的舉報(bào)揭發(fā)對(duì)打擊很有幫助,但毛洪濤發(fā)現(xiàn),實(shí)際中很多BC客因?yàn)樽陨韰C,害怕獲罪,不敢向警方舉報(bào)。

　　2018年以來(lái),“痖博”跨境BC犯罪集團(tuán)通過(guò)非法勞務(wù)公司、線上招聘等多種形式,大量招募中國(guó)公民赴境外從事網(wǎng)絡(luò)BC平臺(tái)的工作人員,并通過(guò)自媒體、APP、國(guó)內(nèi)代理等推廣形式招攬中國(guó)公民進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)BC活動(dòng)。

　　“一般的參與BC屬于治安違法行為,不涉及刑事犯罪,只有聚眾BC、以BC為業(yè)或開(kāi)設(shè)BC場(chǎng)、組織BC的以及為組織BC提供幫助的,才可能涉嫌BC及關(guān)聯(lián)犯罪。BOB體育公開(kāi)贊助里昂、歐寶體育公開(kāi)贊助尤文、AYX愛(ài)游戲公開(kāi)贊助羅馬,在網(wǎng)絡(luò)上有軟件,在網(wǎng)絡(luò)BC平臺(tái)實(shí)則是詐騙平臺(tái),那么參BC人員其實(shí)是詐騙犯罪的受害人。”毛洪濤指出,司法實(shí)踐中,對(duì)于跨境BC中的參BC人員,司法機(jī)關(guān)會(huì)進(jìn)行分級(jí)分類、區(qū)分評(píng)價(jià)以實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)治理、綜合治理,有積極舉報(bào)、檢舉揭發(fā)等立功行為的,會(huì)從輕處罰。

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